近日，一封详细描述跃马轮毂(盱眙)有限公司法人黄元明及公司实控人阮小明（身份证号332601196602015117，浙江省台州市椒江区下陈街道勇进村442号）在公司经营过程中，涉嫌侵占公司资产以及其他违法违规行为的举报信，引起了社会各界的广泛关注。举报信指出，相关涉嫌犯罪的违法行为，直接侵占和损害公司资产，间接造成国有资产的严重流失，这一问题引起了相关监管部门和社会公众的高度关注和担忧。
跃马轮毂（盱眙）有限公司（以下简称“盱眙跃马”），由浙江跃马轮毂有限公司和嘉兴盈隆五号投资合伙企业（有限合伙）共同投资成立，并分别持股20%和80%，注册资本达1亿元。进一步深入嘉兴盈隆五号投资企业的股权结构，淮安市盱眙新城资产经营有限公司持有99.9%的股权；淮安盱眙新城资产经营有限公司由盱眙经发市政建设有限公司投资设立并百分之百持股；盱眙经发市政建设有限公司由淮安开发控股有限公司投资设立并百分之百持股，穿透上述投资和股权关系，国有独资公司为盱眙跃马的投资人。
实控人“监守自盗” 盱眙跃马遭恶意掏空
根据举报信的举报内容，2017年11月10日，盱眙跃马与南京某公司签订了一份价值2600万元的热炉设备买卖合同，但该热炉设备的实际市场价值仅约1000万元。盱眙跃马公司支付2080万元，其中500万元由南京某公司转给浙江某公司，浙江某公司分两次转入盱眙跃马法定代表人黄元明个人账户。另，在阮小明的指示下，黄元明通过浙江某公司与秦皇某公司签订了1400万元的旋压设备合同，浙江某公司在未支付货款的情况下，以2350万元的价格将同一设备出卖给盱眙跃马公司，从中直接套取1270万元；2018年1月18日，盱眙跃马公司与苏州某公司签订一份4212万元的机加工设备合同，合同约定支付给浙江某公司1000万元。此外，盱眙跃马公司还与蚌埠某公司签订轮毂专用加工中心买卖合同，总价1969万元，远高于市场价，后蚌埠某公司及其股东向黄元明个人和其控制的公司汇款总计1537万元。
据举报信反映，盱眙跃马法定代表人黄元明原系阮小明浙江某公司的一个门卫，是阮小明在幕后操控的“傀儡”，在阮小明的操纵和操作下，黄元明摇身一变，于2017年10月20日成为盱眙跃马公司的法定代表人、董事长及总经理；此外，傀儡黄元明还身兼数职，担任浙江跃马公司、武汉跃马公司、淮安万马公司等多家企业的法定代表人或高管。
进一步调查发现，在阮小明利用黄元明担任盱眙跃马法定代表人的身份，在2017年12月至2018年4月期间，通过黄元明个人账户接受了来自南京某公司、浙江某公司以及蚌埠某公司的股东许娟和杨涛的个人账户转账，总计金额累计高达2800万元，这些公司均为盱眙跃马公司的业务伙伴。
阮小明利用黄元明在盱眙跃马公司担任职务之便，通过低价购入高价售出、签订阴阳合同以及商业受贿等手段，非法转移了盱眙跃马公司的资金，侵吞了公司巨额资金，累计金额可能高达上亿元。据悉，举报人已就阮、黄二人的涉嫌违法犯罪行为向公安机关进行报案，法律人士初步分析认为，该二人均可能涉嫌职务侵占以及非国家工作人员受贿，并属于加重处罚情节。
实控人失信老赖阮小明太狡猾，导致国有资产遭受侵蚀
举报信反映的上述情况，仅揭示了实控人阮小明通过代持人黄元明侵占盱眙跃马公司资产的表面现象。举报信中还披露，通过全国执行信息公开网的查询，发现阮小明已被列为失信被执行人多年，且至今未清偿多笔债务且金额巨大，无疑是一个典型的“老赖”。由信用风险极高的阮小明控制的盱眙跃马公司，其破产绝非偶然！公司资产被侵占、被掏空也绝非偶然事件！
根据举报人的检举，盱眙跃马公司的财务总监王央飞是阮小明侵占公司资金的关键人物。据称，阮小明利用公司名义，通过盱眙跃马以与王央飞共同虚构了高达几千万元的债务。为了规避司法机构对其资产的执行，盱眙跃马公司将旗下相关设备作为质押给王央飞并办理登记，从而营造出王央飞为跃马轮毂（盱眙）有限公司债权人的假象。根据盱眙跃马第一次债权人会议披露内容，王央飞尚未申报该债权，想必阮、王二人明知即使申报债权，也通过不了管理人的审查。
据调查发现，阮小明提起为其和家人安排“后路”，通过诸如假离婚转移资金，并将其子女移民国外；同时，阮小明化名“阮敬明”并假扮盱眙跃马“董事长身份”在河南招摇撞骗，令人遗憾的是，由于阮小明的“高明”，导致淮安新城公司作为国有投资方，也并未能识破阮小明的伎俩，在阮小明实际控制的跃马盱眙公司非法侵占公司资产的事件中，也成为受害人之一。盱眙跃马已经进入破产清算，国有投资必然无法收回。阮小明等人利用国有投资方以及盱眙跃马内部监管的漏洞，欺上瞒下、恶意绕开监控，暗度陈仓，不仅直接侵占盱眙跃马财产，而且导致国有资产遭受严重侵蚀，其本质既是监管失控的后果，无疑也是阮小明精心设计的“局”。
公安机关依法介入 期待严惩违法行为
2023年12月份，举报人向盱眙县公安机关提交书面举报材料，举报阮小明等人涉嫌违法犯罪行为；2024年10月，举报人就新发现违法犯罪线索又向盱眙县公安机关提交补充检举材料。据举报人反映，盱眙县公安局于2024年7月底，就举报人举报阮小明等人违法犯罪行为依法予以立案，并于2024年11月上旬对阮小明采取刑事拘留措施，但值得令人不解的是：在阮小明刑事拘留仅仅两个星期，盱眙公安机关又变更为“取保候审”的刑事强制措施……举报人担忧，是否存在人情案和关系案？是否是通过高人指点：假生病取保？如此重大刑事案件不能住进监管医院？另外，阮小明取保候审期间，是否会销毁证据、串（翻）供或疯狂转移资金等严重干扰司法的行为？另外，据了解，阮小明前妻及儿子持有美国绿卡，阮小明女儿已入籍美国，这些都是为阮小明取保候审期间转移资金提供了通道。作为新闻媒体人以及普通公民，坚信公安机关一定会秉公执法！每一个有正义感的社会公众，也相信公安机关定会揭露隐藏在深处的违法犯罪行为和每一个违法犯罪分子！
2023年7月26日，为依法惩治和预防企业内部人员侵害企业合法权益犯罪、为企业发展营造良好发展环境，最高人民检察院专门出台意见明确表示，应依法加大对企业内部人员实施的职务侵占、挪用资金、受贿等腐败行为的惩处力度。盱眙跃马，一家国有公司间接持股的公司，无论是盱眙跃马公司，抑或盱眙跃马公司间接控股的国有公司，抑或相关人员，均应当恪守法律和道德双重底线。遗憾的是，由于监守自盗以及监控失控等多重因素，盱眙跃马沦落到破产清算的境地，这不禁令人唏嘘不已！
国有资产为社会主义公有制经济的物质基础，在政治、经济和社会生活中占据着至关重要的地位。任由国有资产流失，无论是直接流失，抑或间接流失，不仅会破坏社会稳定和经济发展的外部条件，还有可能威胁到社会公共利益，进而削弱政府和国企在普通民众中的公信力，严重时甚至会扰乱国家经济运行的正常秩序，降低国有资产的效能和社会价值。盱眙跃马的问题应当引起当地政府和监管部门的高度重视，以防止国有资产损失进一步扩大！
来源：https://www.xinhuazx.com/fazhi/803.html
(责任编辑：威展小王)
