议题㈠审议宁波银行股份有限公司2009 年度董事会工作报告；
㈡审议宁波银行股份有限公司2009 年年度报告（正文及摘要）；
㈢审议宁波银行股份有限公司2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算计划；
㈣审议宁波银行股份有限公司2009 年度利润分配方案的报告；
㈤审议宁波银行股份有限公司2009 年度内部人和股东关联交易执行情况和2010 年安排意见的报告；
㈥审议宁波银行股份有限公司2010 年日常关联交易预计额度的议案；
㈦审议关于聘请外部审计机构的议案;
㈧审议关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案；
㈨审议关于增补董事的议案；
㈩审议宁波银行股份有限公司监事会2009 年工作总结和2010 年工作计划；
（十一）审议宁波银行股份有限公司2009 年度监事会报告；
（十二）审议关于调整监事的议案；
（十三）审议关于宁波银行股份有限公司监事会和监事2009 年度履职评价报告的议案；
（十四）审议宁波银行股份有限公司2009 年度董事会和董事履职评价报告的议案；
以下（十五）-（十六）项议程不需审议：
（十五）听取监事会关于对本行2009 年度审计报告意见的通报；
（十六）听取独立董事2009 年度述职报告。
（十七）审议
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知 公告日期:2009-10-13
公司名称宁波银行
公告日期2009-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题（一）关于《宁波银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的说明的议案》
（二）逐项审议《关于非公开发行股票方案的议案》
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
（四）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（五）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
（六）《关于发行金融债券的议案》
（七）《关于公司资本规划的议案》
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知 公告日期:2009-09-28
公司名称宁波银行
公告日期2009-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题㈠宁波银行股份有限公司关于发行次级债券的议案；
㈡关于取消2008 年第二次临时股东大会关于授权管理层洽购上海浦东办公楼决议的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知 公告日期:2009-04-28
公司名称宁波银行
公告日期2009-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题㈠审议宁波银行股份有限公司2008 年度董事会工作报告；
㈡审议宁波银行股份有限公司2008 年年度报告（正文及摘要）；
㈢审议宁波银行股份有限公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告；
㈣审议宁波银行股份有限公司2008 年度利润分配方案的报告；
㈤审议宁波银行股份有限公司2008 年度关联交易控制执行情况和2009 年关联交易控制安排意见的报告；
㈥审议宁波银行股份有限公司2009 年日常关联交易预计额度的报告；
㈦审议关于修改《宁波银行股份有限公司章程》的议案；
㈧审议关于修改《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
㈨审议关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案；
㈩审议宁波银行股份有限公司监事会2008 年度工作总结和2009年工作计划；
（十一）审议宁波银行股份有限公司2008 年度监事会报告；
（十二）审议关于聘请2009 年度外部财务审计机构的议案;
（十三）审议关于调整监事的议案；
（十四）审议监事会2008 年度履职评价报告和监事会监事2008 年度履职评价报告；
（十五）听取董事会和董事履职评价和独立董事相互之间履职评价的报告；
（十六）听取独立董事2008 年度述职报告；
（十七）听取监事会关于对本行2008 年度审计报告意见的通报。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知 公告日期:2008-07-22
公司名称宁波银行
公告日期2008-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题（一） 关于修改章程的议案；
（二） 关于在宁波东部新城建造总行大楼的议案；
（三） 关于授权管理层洽购上海浦东办公楼的议案。
审议内容购并
股东大会通知 公告日期:2008-04-23
公司名称宁波银行
公告日期2008-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
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